Главная » 2016 » Декабрь » 8 » Вниманию юридических лиц и физических лиц - предпринимателей! Обновление идентификационных данных!
11:46
Вниманию юридических лиц и физических лиц - предпринимателей! Обновление идентификационных данных!
С целью выполнения требований нормативных правовых актов ДНР* в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Центральный Республиканский Банк просит всех клиентов - юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в срок до 20 января 2017 года предоставить уточненную информацию по идентификации, а именно:

Заполненный Вопросник, утвержденной Центральным Республиканским Банком формы. Вопросники можно распечатать с сайта Центрального Республиканского Банка – https://crb-dnr.ru/clients....ie.html, для бюджетных организаций - https://crb-dnr.ru/clients....ie.html
Копию декларации (с отметкой налоговой службы о принятии) за последний отчетный период;
Справку из реестра статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики (для лиц, которые с момента открытия текущего счета по настоящий момент не предоставляли такой документ);
Учредительные и/или регистрационные документы (со всеми изменениями), которые не предоставлялись в Банк с момента открытия текущего счета.

За консультацией по возникающим вопросам, обращаться в отделения Центрального Республиканского Банка, в котором обслуживается текущий счет, либо в call – центр Центрального Республиканского Банка.

* Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 №24-3;

Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18.10.2016 №256
Источник: https://crb-dnr.ru/
Просмотров: 3354 | Добавил: katusha
Всего комментариев: 0
avatar