онсалтинг
11:46 Вниманию юридических лиц и физических лиц - предпринимателей! Обновление идентификационных данных! | |
| С целью выполнения требований нормативных правовых актов ДНР* в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Центральный Республиканский Банк просит всех клиентов - юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в срок до 20 января 2017 года предоставить уточненную информацию по идентификации, а именно: Заполненный Вопросник, утвержденной Центральным Республиканским Банком формы. Вопросники можно распечатать с сайта Центрального Республиканского Банка – https://crb-dnr.ru/clients....ie.html, для бюджетных организаций - https://crb-dnr.ru/clients....ie.html Копию декларации (с отметкой налоговой службы о принятии) за последний отчетный период; Справку из реестра статистических единиц Главного управления статистики Донецкой Народной Республики (для лиц, которые с момента открытия текущего счета по настоящий момент не предоставляли такой документ); Учредительные и/или регистрационные документы (со всеми изменениями), которые не предоставлялись в Банк с момента открытия текущего счета. За консультацией по возникающим вопросам, обращаться в отделения Центрального Республиканского Банка, в котором обслуживается текущий счет, либо в call – центр Центрального Республиканского Банка. * Временное положение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 04.12.2015 №24-3; Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Постановлением Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 18.10.2016 №256 Источник: https://crb-dnr.ru/ | |
| Просмотров: 9202 | | |
| Всего комментариев: 0 | |